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欧洲犯罪投资规模巨大

“你的赌场失去了钱,”Michael Corleone在“教父”中告诉Moe Greene。 “也许我们可以做得更好。”Don Corleone的儿子应该会见目前在欧洲运营的有组织犯罪集团。 根据欧盟范围内的一项开创性研究,将于本月晚些时候提交欧盟委员会,意大利黑手党及其俄罗斯,中国,格鲁吉亚和摩托车传播的竞争对手仅凭假冒产生的年收入超过190亿欧元,并将其利润分开在合法企业。

“有组织犯罪集团赚钱的方式正在发生变化,”米兰的Cattolica del Sacro Cuore大学Transcrime研究中心主任,该报告背后的团队协调员Ernesto Savona解释道。 “就像合法企业一样,今天的有组织犯罪集团可能是大型,中型或小型企业。 例如,较小的一群人将通过走私卷烟赚钱,而较大的群体则会有更广泛的活动。 它们反映了现实世界。“

萨沃纳团队记录了渗透 - 其中包括来自意大利金融警察Guardia di Finanze的专家; 法国处理没收资产的AGRASC机构; 爱尔兰刑事资产局; 芬兰警察大学学院; 而意大利,西班牙,英国和荷兰的大学肯定会让欧盟商人度过许多不眠之夜。 报告显示,有组织的犯罪集团不仅在欧洲经营并在这里洗钱:他们还投资于从英国服装店到芬兰夜总会的商业活动。

有大量的资金需要洗钱和投资。 根据研究人员的估计,根据对被没收的犯罪资产的分析,去年有组织犯罪集团的假冒商品收入为190亿欧元,海洛因收入为60亿欧元,可卡因和大麻收入为50亿欧元,性剥削收入为40亿欧元。利润率超过30%。 有一次,Mafiosi - 无论是意大利,俄罗斯,中国,格鲁吉亚还是摩托车品种 - 投资于合法公司,它们的收益都会降低。 不过,他们的表现优于Moe Greene。 萨沃纳指出:“他们投资合法企业作为洗钱和成为清洁企业家的一种方式,但赚取利润也是一种动机”。

英国现在扮演着不知不觉的东道主俄罗斯,格鲁吉亚和中国帮派对银行,餐馆,房地产,零售,体育和博彩的投资。 然而,黑手党仍然是不列颠群岛的犯罪投资领主,卡拉布里亚的'Ndrangheta辛迪加投资房地产,普利亚的黑手党选择赌场,体育和博彩,以及坎帕尼亚的卡莫拉,真正的沃伦巴菲特风格,将其收益停留在一系列行业,包括杂货店和建筑。

RTR3QSEI 2014年4月15日,一名意大利陆军士兵站在意大利南部一条道路上,由那不勒斯有组织犯罪集团卡莫拉非法倾倒的一堆垃圾.Alessandro Bianchi /路透社

与此同时,在芬兰,俄罗斯摩托车团伙投资汽车修理店,清洁公司,私人保安服务和性服务机构。 中国帮派选择在法国进行房地产和批发零售贸易; 在同一个国家,俄罗斯和格鲁吉亚的团体更喜欢酒店和房地产。 在德国,Camorra专注于服装店,而Cosa Nostra更喜欢建筑业,而Ndrangheta则经营工厂,餐厅(其中约有100家,据意大利检察官称),酒店和杂货店。 在最近的有组织犯罪报告中,从2012年开始,德国BKA联邦刑事警察报告的犯罪收益为5.8亿欧元,比2011年增加70%。由于存在诽谤诉讼的风险,萨沃纳的团队无法公开指出涉嫌诽谤的公司。拥有黑手党投资者。

俄罗斯,格鲁吉亚和中国帮派肆无忌惮地投资意大利,黑手党长期以来将其收益用于商业活动,目前从体育到农业和采矿业。 (根据之前的Transcrime研究,黑手党收入占意大利国内生产总值的1.7%。)中国竞争对手选择投资服装店,货币服务业,零售业,房地产业和餐馆业,而俄罗斯帮派则另外关注农业和运输业。零售业,常年犯罪的最爱。 事实上,因为他们没有大量的专业商业专业知识,犯罪团伙尤其喜欢商店和餐馆等企业。 “你不需要很多技能来开一家比萨店,”萨沃纳指出。 然而,Ndrangheta和Costa Nostra都开始投资可再生能源,而芬兰的Hells Angels&Co则投资于IT服务。

事实上,狡猾洁净的北欧国家(丹麦,芬兰,瑞典和挪威加入新西兰,成为透明国际最近排名中世界上五个最不腐败的国家)现在吸引了大量的团伙投资。 萨沃纳指出,“由于存在检测风险,意大利帮派不再在意大利投入太多资金。” “另外,伦敦和斯德哥尔摩的房地产价格上涨速度快于巴勒莫(Cosa Nostra的家乡)。 因此,他们投资瑞典等国家。 他们不会说瑞典语,但他们没有必要。 他们所需要的只是会计师,他们会帮助他们投资。 他们不会杀死任何人并且总体上处于低位,因此警察不会打扰他们。“

在荷兰,犯罪团伙成员既不会讲荷兰语也不会讲英语,“荷兰的De Italiaanse maffia”的合着者Stan de Jong说,“所以他们很容易被发现,但直到最近,警察还没有de Jong说:“由于其自由的药物立法和优良的基础设施,以及港口和阿姆斯特丹繁忙的史基浦机场,荷兰是有组织犯罪的有吸引力的目的地。” 今天,俄罗斯和格鲁吉亚的犯罪集团让黑手党在荷兰投资,在酒店,餐馆和房地产停车。 摩托车团伙则选择私人保安公司,酒店和餐馆。

没有一个西欧国家能够逃脱有组织犯罪集团的投资,这不仅会损害守法的企业家与黑手党资助的企业竞争,也会伤害私人公民。 “有组织犯罪集团为他们进入的每一个市场都进行了膨胀,”迈阿密律师转向洗钱贩子洗钱的肯尼斯·里霍克说。 “例如,他们以高于市场的价格购买公寓,将其他公司定价在市场之外。”在为洗钱服刑后,Rijock建立了一个新的金融犯罪顾问职业生涯。 (欧洲刑警组织拒绝了采访请求。)

与任何其他私人投资者一样,犯罪集团要么开办和经营自己的清洁企业,要么投资于普通企业家经营的企业。 那个接受'Ndrangheta或俄罗斯帮派作为投资者的餐馆老板或建筑公司老板? 他可能会绝望或只是天真。

“特别是在经济困难时期,必须要小心,”芬兰商会执行副总裁蒂莫·沃里说。 “你可能已与公司做了多年的生意,而且商业伙伴突然得到额外的现金。 这是需要注意的事情。“

萨沃纳被认为是欧洲有组织犯罪的主要权威,他说:“许多企业在经济衰退期间经历了艰难时期。 然后这些人来了,并提供了很好的报价。 企业家可能是一个守法的公民,但通过接受投资,他成了一个部分罪犯。“

根本问题在于:法律经济受益于金钱的注入,而犯罪团伙需要一个地方停放他们的地方。 萨沃纳说:“现在执法机构正试图阻止资金被洗钱,这是正确的做法,但这还不够。” 他建议制作黑手党热图,让警察集中精力。 阿姆斯特丹可能比巴勒莫更热。