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Banco Popular和Bankia审判,新司法课程的主角

Bankia和Banco Popular两家主要金融机构的管理方面涉嫌违规行为将在星期一开始的司法课程中进行,其中可预见的调查将结束,例如前银行家马里奥康德的调查。

根据Efe所咨询的法律消息来源,由于几项行动被批准“未对风险进行真正评估且缺乏基本保护措施”,因此预计Sa Nostra王位将因企业犯罪,盗用和洗钱而取得进展。遗产“,其处理可能在未来几个月到来。

面对舆论,明星审判将是Bankia的首次公开募股,将于11月26日至2019年6月,将该实体的约三十名前董事和顾问带到董事会。国家法院

这位前总统罗德里戈·拉托领导工资单,反腐败检察官办公室要求他们欺骗投资者五年,如果最高法院确认他因“黑色”卡丑闻而被判入狱四年半Caja Madrid,可能必须参加监狱的八十个预定会议。

被谴责为“减少前任实体流量”的卡片的十四名用户将在替补席上重复,例如前Bankia顾问JoséAntonioMoralSantín(他已入狱四年),马德里雇主协会前任主席ArturoFernández和商人JavierLópez马德里。

然而,其他人将首次亮相,例如前部长ÁngelAcebes和BankiaFranciscoVerdú的前二号,他在作为“黑人”的证人的证词中说,在他30年的银行业务中,他“从未见过”这样的事情和这就是为什么他选择不使用他,尽管拉托的迹象。

Verdú面临两年零七个月的监禁,检察官办公室声称该监狱只对该实体的四名管理人员提出指控,包括其前副总统JoséLuisOlivas(四年)和前顾问JoséManuelFernándezNorniella(三年) 。

另一方面,私人和民众的指控通过增加会计伪造和不公平管理的罪行将他们的请求延长至十二年半监禁。

被认为是Bankia案件的“继承人”,预计将有关于Popular的新闻,其中包括西班牙银行就巨额文件指派的专家的第一个专家意见。

在收到处理第一批投诉的一年后,等待辩护和指控的报告仍然没有作为调查人员听取总统ÁngelRon和Emilio Saracho,他们的董事会以及普华永道审计公司的意见。

2017年6月解决之前人民财务状况的一些“关键”文件的保留性质是各方的另一个绊脚石,其中一些批评了欧洲中央银行提供信息的单独部分的秘密( ECB)。

由于可能通过虚假数据的新闻操纵市场,因此增加了已经存在的两个,第一个是由于2016年的资本增加和第二个。

关注另一位专家意见,在税务局的这个案例中,Banesto Mario Conde的前任总统两年前因涉嫌从瑞士遣返1300多万欧元而调查,并且可能在2月之前到达。

尽管财政部在其第一份报告中放弃了这一点,但当时归咎于的八项财政犯罪尚未得到澄清。

在更高级阶段,据称加勒比海地区储蓄银行(CAM)的非正常行动以及飞溅的巴伦西亚商人Juan Vicente Ferri和JoséSalvadorBaldó,他们要求22年监禁。

同样注意类似于Caixanova和Novacaixagalicia的旧圆顶,以及两个历史上的Levantine实体,Bancaja和Bank of Valencia的程序,希望判决开启判决将Olivas作为被告返回到国家法院。 EFE

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